通常の090金融においては、通帳に振り込ませて現金化するのですが、今回依頼を受けたケースでは、ア〇〇〇ギフト券をコンビニ等で購入させて、そのギフト券番号を相手指定先のFAXに送信させるという手口です。ギフト券番号を知った相手方は、それをもとに換金所で換金して現金化しているものと思われます。従来の通帳を介した手法には、相手方に一定のリスクがあるため、そのリスク回避の方法として考え出された新手法の登場といったところでしょうか?当事務所においては、手口が変わっても臆することなく対応し、解決を見ましたが、日々その手口も変遷しています。新手法での取引でお悩みになっている方は、是非とも当事務所までご相談下さい。
ちなみに、対面方式のヤミ金においては、通帳を所持しているケースは稀です。現金は、コンビニ等の駐車場に置かれた車の中で手渡しする方法が一般的です。システム金融においては、通帳を所持しているケースが多くありますが、通常は、金融機関等で換金しているものと思われます。
投稿者 上前津法務事務所 (2016年03月01日 13:03) ｜ PermaLink
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